蕾哈娜,海南天然橡胶工业集团股份有限公司公告(系列),巩义

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摘要: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司公告(系列)...

(上接B126版)

深圳市海鹏实业有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南农垦神泉集团有限公司、海南农垦南繁工业集团有限公司、海南省农垦规划院、海南农垦工业开发建造总公司、海南省农垦建工集团有限公司、海南农垦植保中心、海南橡城建造工程监理有限公司、海南淇利工程投标署理有限公司、海南世界热带农产品买卖中心有限公司、海南中橡热带产品电子买卖商场有限公司、海南金冠包装工贸有限公司、海南金垦赛博信息科技有限公司、海南农垦白沙茶业股份有限公司、海南农垦集团财政有限公司、R1 International Pte.Ltd.均为公司控股股东操控的部属企业。

2、海南易石电子商务有限公司和上海增石财物处理有限公司是本公司全资子公司东橡出资控股(上海)有限公司(以下简称“东橡公司”)出资的联营企业,本公司经过东橡公司对其具有严重影响,故认定为本公司的相关方。

3、海南海胶闽星农业科技有限公司和海南六合海胶农业出资有甜梦典当行限公司是本公司全资子公司海南海胶农业展开有限公司(以下简称“农业公司”)出资的联营企业,本公司经过农业公司对其具有严重影响,故认定为本公司的相关方。

4、三亚华海圆融旅业有限公司是海南海胶农业展开有限公司全资子公司海南华海实业展开有限公司出资的联营企业,本公司经过海南华海实业展开有限公司对其具有严重影响,故认定为本公司的相关方。

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5、国药集团健康实业(海南)有限公司是本公司出资的联营企业,本公司对其具有严重影响,故认定为本公司的相关方。

6、公司董事彭富庆先生在海南银行股份有限公司担任董事职务。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》相关规矩,海南银行股份有限公司为公司的相关方。

(三)履约才能

上述相关方运营正常,财政状况和运营状况杰出,具有履约才能,上述相关买卖系本公司正常运营所需。

三、相关买卖首要内容和定价方针(一)首要内容

1、公司与控股股东于2008年签定了《相关买卖土地运用权承揽协议》,该协议现已2008年第2次暂时股东大会赞同经过。2010年依据林权办证效果,从头承认承揽运用控股股东国有土地总面积,并与控股股东签定《〈土地运用权承揽协议〉之弥补协议》,该弥补协议现已公司二届十六次董事会审议经过。

2、公司与控股股东于2008年签定了《归纳效劳协议》,该协议现已公司2008年第2次暂时股东大久久久会赞同经过。依据该协议,控股股东向公司供给根底设备等出产辅佐系统的运用、物业处理维护等后勤配套设备效劳。因为海南省农垦变革不断深入,控股股东部属农场企业化改制、社会处理功能连续移送地方政府处理,控股股东部属农场实践为公司供给的归纳效劳逐年削减。鉴于上述状况,公司与控股股东充沛洽谈后,两边承认2018年控股股东实践供给的归纳效劳费为1,262万元,2019年-2021年估计每年供给的归纳效劳费为420万元,终究以实践供给的效劳进行结算,2022年起上述《归纳效劳协议》主动停止,相关归纳效劳将由公司基地分公司自行供给,公司不再向控股股东付出归纳效劳费。

3、海南蕾哈娜,海南天然橡胶工业集团股份有限公司布告(系列),巩义农垦集团财政有限公司系2011年4月我国银职业监督处理委员会赞同树立的非银行金融组织。公司和海南农垦集团财政有限公司均为公司控股股东直接控股的子公司。公司2011年12月27日举行第三届董事会第五次会议审议经过了《关于签定〈金融效劳协议〉的计划》,依据《金融效劳协议》,海南农垦集团财政有限公司向公司供给存款效劳、借款效劳、收据承兑贴现效劳、结算效劳、托付借款及托付理财效劳、规划相关金融效劳产品以及经我国银职业监督处理委员会赞同的其他事务。

(二)定价方针

公司与相关方的日常相关买卖,以同类产品商场价格作为定价的根底,由两边依照相关买卖协议承认。

四、相关买卖的意图和对上市公司的影响

公司2019年度日常相关买卖是依据公司正常出产运营需求而估计的,将遵从揭露、公平、公平的定价准则,不会对公司未来财政状况、运营效果发作晦气影响,也不会影响公司的独立性。

五、备检文件目录

1、海南橡胶第五届董事会第二十一次会议抉择;

2、海南橡胶第五届监事会第十次会议抉择;

3、独立董事事前认可定见;

4、独立董事独立定见;

5、海南橡胶第五届董事会审计委员会第十二次会议抉择。

特此布告。

海南天然橡胶工业集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月12日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 布告编号:2019-025

关于计提2018年度财物减值预备的

布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

为实在反映公司2018年度财政状况和运营状况,依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩,公司对2018年年度陈说兼并管帐报表范围内的相关财物进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收金钱的回收等可能性进行了充沛剖析,依据慎重性准则,对可能发作减值的财物计提财物减值预备。

一、计提财物减值预备状况

单位:万元(一)应收金钱坏账预备的计提办法:本公司选用备抵法核算坏帐丢失,期末独自或按组合进行减值测验,计提坏账预备并计入当期损益。本期添加计提坏账预备18,957.64万元,首要是部属全资子公司海胶集团(新加坡)展开有限公司、上海龙橡世界买卖有限公司对单笔严重且无法回收的应收金钱全额计提了坏账预备及依照账龄剖析法核算的坏账预备。

(二)存货贬价预备的计提办法:本公司存货依照本钱与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的根底上,关于存货因已腐烂蜕变、商场价格持续跌落且在可预见的未来无上升的期望、悉数或部分陈腐过期,产品更新换代等原因,使存货本钱高于其可变现净值的,计提存货贬价预备,并计入当期损益。本期末橡胶产品价格持续低迷,经测算公司橡胶产品的贬价16,708.7万元,跟着产品销售,转销了橡胶产品的贬价5,424.87万元。

(三)固定财物、无形财物减值预备的计提办法:期末财物的可回收金额低于其账面价值,本公司按可回收金额低于其账面价值的差额计提减值预备,并计入当期损益。本期计提财物减值预备2,620.56万元,转销财物减值预备70.52万元。

(四)本公司商誉减值的测验办法选用未来现金流量折现法,详细进程如下:首先将本公司作为财物组,猜测其报表日今后未来5年的净现金流量,第6年今后选用安稳的净现金流量,然后选用可以代表本公司收益率的多家同类公司近三年均匀净财物收益率与一年期商业银行同期借款利率中较大者作为折现率进行折现,核算出本公司报表日的可回收金额,再减去本公司报表日账面可辨认净财物按公允价值持续核算的效果,核算出商誉的可回收金额,若小于商誉账面价值,则按其差额提取商誉减值预备。

经测验,本公司期末商誉不存在减值。

二、以上事项对 2018年度公司兼并赢利表的影响

公司本期应收金钱、存货、固定财物、商誉计提和转销财物减值预备对2018年赢利总额的影响为削减赢利32,827.28万元。

三、董事会审计委员会对公司计提财物减值预备合理性的阐明

董事会审计委员会以为:公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关准则的规矩,并履行了相应的决策程序,计提后更能公允反映公司财物状况,契合公司实践状况,赞同本次计提财物减值预备。

四、独立董事定见

公司整体独立董事宣布了赞同的独立定见,以为:本次依据慎重性准则计提财物减值预备,契合《企业管帐准则》和公司的相关规矩,计提依据充沛,能客观、公允地反映公司的财政状况,决策程序合法有用,没有危害公司及股东的利益,赞同本次计提财物减值预备。

五、监事会定见

与会监事以为:公司本次计提财物减值预备的决策程序合法,依据充沛;计提财物减值契合企业管帐准则等相关规矩,契合公司实践状况,计提后更能公允的反映公司财物状况,赞同本次计提财物减值预备。

六、备检文件

1、海南橡胶第五届董事会第二十一次会议抉择;

2、海南橡胶第五届监事会第十次会议抉择;

3、海南橡胶第五届董事会审计委员会第十二次会议抉择;

4、独立董事的独立定见。

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 布告编号:2019-024

2018年度征集资金寄存及

实践运用状况专项陈说

一、征集资金根本状况

经我国证券监督处理委员会证监答应[2017]1797号文核准,海南天然橡胶工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日完成了非揭露发行股票新增股份的挂号托管及限售手续,实践发行公民币一般股348,256,197股,发行价格为5.16元/股,征集资金总额为1,797,001,976.52元。该征集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后,余额1,791,610,970.59元由国泰君安证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司征集资金专户。

上述实践汇入公司的征集资金1,791,610,970.59元,扣除公司应付出的中介组织费和股票挂号托管及限售费用798,256.20元后,公司征集资金净额为1,790,812,714.39元。该征集资金经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)于2018年2月7日以众环验字(2018)170002号《验资陈说》验证承认,并已存储在指定的三方监管征集资金专用账户。

到2018年12月31日,公司征集资金本年度投入金额(含征集资金置换)288,936,289.73元,征集资金专户余额29,608.128万元(含征集资金银行存款累计利息收入)。陈说期内,公司还运用搁置征集资金暂时弥补流动资金和购买现金处理产品。

二、征集资金处理状况

为规范公司征集资金处理,维护出资者权益,依据我国证监会《关于进一步规范上市公司征集资金运用的告诉》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》等法令法规的规矩,公司拟定了《征集资金处理办法》。该准则在征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督方面做出了清晰规矩,确保了征集资金的规范运用。

2018年2月,公司、保荐组织国泰君安证券股份有限公司别离与我国农业银行海口海秀支行、海南银行总行运营部、上海浦东展开银行海口沿海大路支行以及招商银行海口分行运营部签定了《非揭露发行股份征集资金三方监管协议》。

到20蕾哈娜,海南天然橡胶工业集团股份有限公司布告(系列),巩义18年12月31日,公司征集资金寄存状况如下:

单位:元

三、本陈说期征集资金的实践运用状况

1、募投项意图资金运用状况

到20我就骂大街18年12月31日,公司征集资金运用状况详见本陈说附表《征集资金运用状况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换状况

陈说期内,公司存在置换募投项目先期投入的状况。

公司于2018年7月3日举行了第五届董事会第九次会议,第五届监事会第四次会议均审议经过了《海南橡胶关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的计划》,赞同公司运用征集资金176,060,066.73元置换预先投入募投项意图自筹资金。公司自筹资金预先投入募投项目状况现已中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)专项鉴证并出具了众环专字〔2018〕170036 号验资陈说。公司独立董事、监事会、保荐组织均宣布了赞同置换的定见。

3、用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

2018年4月,公司别离举行了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第2次会议、2018年第一次暂时股东大会,均审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》,赞同公司运用搁置征集资金80,000万元公民币暂时弥补流动资金,运用期限自股东大会审议通绿妈妈过之日起不超越12个月。公司独立董事、监事会、保荐组织均宣布了清晰的赞同定见。

4、搁置征集资金进行现金处理

陈说期内,公司存在搁置征集资金进行现金处理的状况。

公司于2018年7月3日举行了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议,审议经过了《海南橡胶关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》,赞同公司运用不超越55,000万元公民币的搁置征集资金进行现金处理,自董事会会议杜小婷审议经过之日起6个月内有用,单个现金处理产品的出资期限不超越6个月。公司独立董事、监事会、保荐组织均宣布了清晰的赞同定见。

公司于2018年10月19日别离举行了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第七次会议,均审议经过了《海南橡胶关于将部分搁置征集资金在海南银行以协议存款方法寄存的计划》,赞同公司运用3亿元搁置征集资金在海南银行股份有限公司处理协议存款,存期半年。公司相关董事逃避表决,独立董事宣布了赞同的事前认可定见和独立定见,公司监事会、保荐组织宣布了清晰的赞同定见。

到2018年12月31日,公司运用搁置征集资金购买现金处理产品的施行状况如下表:

5、用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行借款状况

公司不存超募资金状况。

6、节余征集资金运用状况

公司不存在征集资金节余的状况。

四、通话帮手彩铃版是什么改动征集资金出资项意图资金运用状况

陈说期,公司不存在改动征集资金出资项目资金运用的状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司及时、实在、精确、完整地宣布了相关信息,不存在征集资金处理违规景象。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)以为:公司董事会编制的到2018年12月31日的《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在一切严重方面现已依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》和上海证券买卖所《上市公司日常信息宣布作业备忘录第一号暂时布告格局指引第十六号上市公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》等有关规矩编制,反映了公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况。

七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

经核对,国泰君安股份有限公司以为:海南橡胶恪守了我国证监会、上海证券买卖所关于征集资金处理的相关规矩以及公司征集资金处理准则,有用履行了征集资金监管协议,对征集资金进行了专户存储和专项运用,征集资金的寄存和运用契合我国证监会和上海证券买卖所关于征集资金处理的相关规矩,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,亦不存在违规运用征集资金的景象。

八、备检文件

1、中审众环:《海南橡胶征集资金寄存与实践运用状况的鉴证陈说》

2、国泰君安:《关于海南橡胶2018年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见》

附表:征集资金运用状况对照表

单位:万元

注:“本年度投入征集资金总额”含置换先期投入金额17,606.01万元。

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 布告编号:2019-023

关于2018年度赢利分配预案的布告

重要内容提示:

海南天然橡胶工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以总股本4,279,427,797股为基数,向整体股东每10股派发公民币现金股利0.11元(含税),总计分配赢利金额47,073,705.77 元。

本次赢利分配预案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度赢利分德美亚1号配预案首要内容

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年公司(母公司报表)完成净赢利471,367,471.62元,加上年头未分配赢利总额115,299,854.03元,再提取10%的法定盈利公积47,136,747.16元后,本年可供股东分配的赢利为539,530,578.49元。

依据公司资金状况以及我国证监会关于上市公司分红的有关规矩,公司拟以2018年底总股本4,279,427,797股为基数,向整体股东每10股派发公民币现金股利0.11元(含税),总计分配赢利金额47,073,705.77 元,占公司2018年度归属于上市公司股东净赢利的20.59%,剩下未分配赢利492,456,872.72 元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。

二、关于2018年度赢利分配预案的neor状况阐明

公司本次赢利分配预案契合《公司章程》及公司《未来三年股东报答规划(2016年-2018年)》的相关规矩。

依据《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》的规矩,对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净赢利之比低于30%的状况阐明如下:

1、公司现金分红低于当年归属于上市公司股东净赢利30%的原因

2018年全球橡胶商场行情持续低迷,宏观经济面对下行压力,价格反弹无力,终端商场内销不畅,质料需求体现惨白,然后导致了天然橡胶上中下游整体赢利率同比下降。展望2019年及后期宏观经济,国内外轿车产销远景不达观,买卖冲突常态化,橡胶去库存仍是首要任务,天然橡胶价格短期内大幅上升的可能性较低。而跟着劳动力本钱的逐年进步,公司作为传统劳动力密集型工业,橡胶出产本钱逐年进步,预期公司橡胶主业亏本的状况短期内难以改观。2019年,公司将运用留存未分配赢利持续夯实橡胶主业,同步拓宽非胶工业,打造公司新的赢利增长极。

2、公司留存的未分配赢利估计用处

蕾哈娜,海南天然橡胶工业集团股份有限公司布告(系列),巩义

公司将运用留存未分配赢利活跃布局橡胶精深加工项目、农旅项目、海外栽培加工项目,进一步完善橡胶工业链条,增强公司盈利才能。

三、会议审议状况

2019年4月11日,公司举行第五届董事会第二十一次会议,审议经过了《海南橡胶2018年度赢利分配预案》。本计划需求提交2018年年度股东大会审议赞同。

四、独立董事定见

公司整体独立董事就《海南橡胶2018年度赢利分配预案》宣布了赞同的独立定见,以为:公司提出的赢利分配预案归纳考虑了公司的财政状况和未来展开的资金需求,满意《公司章程》的相关规矩,有利于公司未来运营计划的施行,没有危害公司及股东的利益。

五、监事会定见

2019年4月11日,公司举行第五届监事会第十次会议,审议经过了《海南橡胶2018年度赢利分配预案》。与会监事以为:本次赢利分配预案是在确保公司正常运营和久远展开的前提下,归纳考虑公司的运营展开及广阔出资者的利益等要素提出的,契合《公司章程》等相关规矩,契合公蕾哈娜,海南天然橡胶工业集团股份有限公司布告(系列),巩义司未来运营展开的需求,有利于公司的健康、安稳、可持续展开。

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 布告编号:2019-021

第五届董事会第二十一次会议抉择布告

海南天然橡胶工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2019年4月11日以现场表决方法举行,公司已于2019年4月1日以书面形式向公司整体董事发出了会议告诉。本次会议应到董事9名,实践参会董事9名。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩,合法有用。会议以记名投票表决方法经过如下计划:

一、审议《海南橡胶2018年年度陈说(全文及摘要)》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

表决效果:本计划取得经过,赞同9票,对立0票,放弃0票。

本计划需提交2018年年度股东大会审议赞同。

二、审议《海南橡胶2018年度董事会作业陈说》

三、审议《海南橡胶毛球祖玛2018年度总裁作业陈说》

四、审议《海南橡胶2018年度财政决算陈说》

中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2018年度财政报表进行了审计,并出具了规范无保留定见的审计陈说。

2018年度公司完成运营收入67.55亿元;完成净赢利2.21亿元,归属于上市公司股东净赢利2.29亿元。

五、审议《海南橡胶2018年度赢利分配预案》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年公司(母公司报表)共完成净赢利471,367,471.62元,加上年头未分配赢利总额115,299,854.03元,再提取10%的法定盈利公积47,136,747.16元后,本年可供分芳飞前沿美发网配的赢利为539,530,578.49元。

依据公司资金状况以及我国证监会关于上市公司分红的有关规矩,现提请以公司2018年底总股本4,279,427,797股为基数,向整体股东每10股派发公民g1005币现金股利0.11元(含税),总计分配赢利金额47,073,705.77 元,剩下未分配赢利492,456,872.72 元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。 滴血貔貅

公司整体独立董事宣布了赞同的独立定见。

六、审议《海南橡胶2018年度内部操控点评陈说》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.人物搬运待定怎样撤销cn)

七、审议《海南橡胶2018年度内部操控审计陈说》(详见上海证券邃古剑祖买卖所网站www.sse.com.cn)

中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)以为:公司于2018年12月31日依照《企业内部操控根本规范》和相关规矩在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。

八、审议《海南橡胶2018年度社会职责陈说》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

九、审议《海南橡胶2018年度独立董事述职陈说》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

本陈说将在2018年年度股东大会上陈说。

十、审议《海南橡胶董事会审计委员会2018年度履职陈说》(详见上海证券买卖所网站相片女生www.sse.com.cn)

十一、审议《海南橡胶高档处理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬计划的计划》

十二、审议《海南橡胶2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

十三、审议《海南橡胶计提2018年度财物减值预备的计划》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

十四、审议《海南农垦集团财政有限公司2018年度为海南橡胶供给金融效劳的危险点评陈说》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

十五、审议《海南橡胶2019年度财政预算陈说》

公司2019年力求完成橡胶产品销售140万吨。

十六、审议《海窥探者2南橡胶2019年度出资计划》

依据运营计划,公司2019年度计划出资45亿元,首要用于生物性财物出资、固定财物出资、股权出资出资和无形财物出资。

十七、审议《海南橡胶2019年度日常相关买卖的计划》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

依据公司事务展开状况,公司估计2019年度发作日常相关买卖510,935.00万元。

相关董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵逃避表决。

公司整体独立董事宣布了赞同的事前认可定见和独立定见。

表决效果:本计划取得经过,赞同4票,对立0票,放弃0票。

十八、审议《海南橡胶2019年度融资额度的计划》

为确保公司日常出产运营和出资的资金需求,赞同公司2019年度融资总额以操控公司兼并财政报表财物负债率不超越50%为限,有用期自本计划取得赞同之日起至下一年度审议赞同该事项之日止。融资额度运用范染血的奥金斧围包括:公司总部及一切控股子公司。

十九、审议《海南橡胶2019年度为部属子公司供给融资担保的计划》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

赞同公司2019年度为10家部属子公司的融资供给总额度不超越公民币232,500万元的担保,担保有用期自本计划取得赞同之日起至下一年度审议赞同该事项之日止。

授权公司运营处理层和财政部详细处理担保事宜,在操控公司担保总额未打破的前提下,最近一期经审计财物负债率未超越70%的全资子公司之间可酌情调整实践融资担保额度;最近一期经审计财物负债率未超越70%的非全资控股子公司之间可酌情调整实践融资担保额度。

公司的全资子公司海胶集团(新加坡)展开有限公司和上海龙橡世界买卖有限公司的财物负债率超越了70%,上述两家公司的担保事项需提交2018年年度股东大会审议赞同。

二十、审议《海南橡胶2019年度出资者联系处理计划》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

二十一、审议《海南橡胶拟定〈董事长奖赏基金处理办法〉的计划》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

二十二、审议《海南橡胶举行2018年年蕾哈娜,海南天然橡胶工业集团股份有限公司布告(系列),巩义度股东大会的计划》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

独立董事关于公司2019年度日常相关买卖的事前认可定见

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司章程》和《公司独立董事作业准则》等相关规矩,咱们作为海南天然橡胶工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就《海南橡胶2018年度日常相关买卖的计划》进行了事前审阅,宣布定见如下:

咱们以为:公司估计2019年度与相关方发作的日常相关买卖均为公司日常出产运营活动之所需,买卖价格以同类产品商场价格作为定价根底,遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》、《公司章程》等相关规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,不会对公司未来的财政状况、运营效果及独立性发作负面影响。咱们赞同将《海南橡胶2019年度日常相关买卖的计划》提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

独立董事:陈丽京、王泽莹、林位夫

2019年4月1日

独立董事对第五届董事会第二十一次会议部分计划的独立定见

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规矩,咱们作为海南天然橡胶工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、整体股东担任的情绪,依照脚踏实地的准则,现就海南橡胶第五届董事会第二十一次会议的如下事项宣布独立定见:

1、咱们对《海南橡胶2018年度赢利分配预案》进行了审议,以为:公司提出的赢利分配预案归纳考虑了公司的财政状况和未来展开的资金需求,满意《公司章程》的相关规矩,有利于公司未来运营计划的施行,没有危害公司及股东的利益。咱们赞同该项计划。

2、咱们对《海南橡胶2018年度内部操控点评陈说》进行了审议,以为:公司2018年度内部操控点评陈说全面、实在、精确地反映了公司内部操控在准则建造、履行、查看监督等方面的状况,契合公司内部操控的实践状况。咱们赞同该项计划。

3、咱们对《海南橡胶高档处理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬计划的计划》进行了审议,以为:公司高档处理人员2018年度的薪酬严格履行了公司薪酬处理准则,并依据各项查核目标进行了查核,依照规矩程序进行发放;2019年度的薪酬计划是依据公司所在职业和区域的薪酬水平,并结合公司的实践状况拟定的,有利于调集公司高档处理人员的活跃性,有利于公司久远展开,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东的利益的景象。咱们赞同该项计划。

4、咱们对《海南橡胶2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》进行了审议,以为:公司2018年度征集资金的寄存和运用契合我国证监会和上海证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩,不存在征集资金寄存和运用违规的景象。咱们赞同该项计划。

5、咱们对《海南橡胶计提2018年度财物减值预备的计划》进行了审议,以为:本次依据慎重性准则计提财物减值预备,契合《企业管帐准则》和公司的相关规矩,计提依据充沛,能客观、公允地反映公司的财政状况,决策程序合法有用,没有危害公司及股东的利益。咱们赞同该项计划。

6、咱们对《海南橡胶2019年度日常相关买卖的计划》进行了审议,以为:公司估计2019年度与相关方发作的日常相关买卖均为公司日常出产运营活动之所需,公司与相关方参照商场价格洽谈承认买卖价格,遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则,有利于公司日常事务的展开,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况,不会对公司独立性发作不良影响。此计划相关董事逃避表决,审议程序合法合规。咱们赞同该项计划。

7、咱们对《海南橡胶2019年度为部属子公司供给融资担保的计划》进行了审议,以为:公司2019年度对部属子公司的担保行为均为公司日常运营展开所需,决策程序合法有用,经到会董事会三分之二以上的董事审议经过,未危害公司及整体股东特别是中小股东的利益。咱们赞同该项计划。

独立董事:陈丽京、王泽莹、林位夫

2019年4月11日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 布告编号:2019-022

第五届监事会第十次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

海南天然橡胶工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2019年4月11日以现场表决方法举行,公司已于2019年4月1日以书面形式向公司整体监事发出了会议告诉。本次会议应到监事3名,实践参会监事3名。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩,合法有用。会议以记名投票方法经过如下计划:

一、审议《海南橡胶2018年年度陈说(全文及摘要)》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

与会监事对公司2018年年度陈说(全文及摘要)进行了审议,并提出如下审阅定见:

公司2018年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》等相关规矩;年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩;所包括的信息可以实在地反映公司2018年度的财政状况及运营效果等事项;未发现参加年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

表决效果:本计划取得经过,赞同3票,对立0票,放弃0票。

本项计划需提交2018年年度股东大会审议赞同。

二、审议《海南橡胶2018年度监事会作业陈说》

三、审议《海南橡胶2018年度财政决算陈说》

中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2018年度财政报表进行了审计,并出具了规范无保留定见的审计陈说。

2018年度公司完成运营收入67.55亿元;完成净赢利2.21亿元,归属于上市公司股东净赢利2.29亿元。

四、审议《海南橡胶2018年度赢利分配预案》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年公司(母公司报表)共完成净赢利471,367,471.62元,加上年头未分配赢利总额115,299,8蕾哈娜,海南天然橡胶工业集团股份有限公司布告(系列),巩义54.03元,再提取10%的法定盈利公积47,136,747.16元后,本年可供分配的赢利为539,530,578.49元。

依据公司资金状况以及我国证监会关于上市公司分红的有关规矩,现提请以公司2018年底总股本4,279,427,797股为基数,向整体股东每10股派发公民币现金股利0.11元(含税),总计分配赢利金额47,073,705.77 元,剩下未分配赢利492,456,872.72 元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。

与会监事以为:本次赢利分配预案是在确保公司正常运营和久远展开的前提下,归纳考虑公司的运营展开及广阔出资者的利益等要素提出的,契合《公司章程》等蕾哈娜,海南天然橡胶工业集团股份有限公司布告(系列),巩义相关规矩,契合公司未来运营展开的需求,有利于公司的健康、安稳、可持续展开。

五、审议《海南橡胶2018年度内部操控点评陈说》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

与会监事以为:公司内部操控点评陈说,实在、客观、完整地反映了公司内控系统建造、内控履行和监督的实践状况。

六、审议《海南橡胶2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

与会监事以为:公司2018 年度征集资金寄存与实践运用状况契合法令、法规或规范性文件的有关规矩,不存在征集资金运用和处理违规的景象,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

七、审议《海南橡胶计提2018年度财物减值预备的计划》(详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn)

与会监事以为:公司本次计提财物减值预备的决策程序合法,依据充沛;计提财物减值契合企业管帐准则等相关规矩,契合公司实践状况,计提后更能公允的反映公司财物状况,赞同本次计提财物减值预备。

八、审议《海南橡胶2019年度日常相关买卖的计划》(详见上海证券买卖所网站张华建www.sse.com.cn)

依据公司事务展开状况,估计公司2019年度发作日常相关买卖510,935.00万元。

表决效果:本计划取得经过,赞同2票(相关监事高波逃避表决),对立0票,放弃0票。

监事会

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