传承,海南天然橡胶工业集团股份有限公司2018年度报告摘要,沈阳天气

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摘要: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2018年度报告摘要...

海南天然橡胶工业集团股份有限公司

公司代码:601118 公司简称:海南橡胶

2018

年度陈说摘要

一、重要提示(一)本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令责任。

(三)公司整体董事到会董事会会议。

(四)中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

(五)经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年公司(母公司报表)完结净赢利471,367,471.62元,加上年头未分配赢利总额115,蔡日新299,854.03元,再提取10%的法定盈利公积47,136,747.16元后,本年可供股东分配的赢利为539,530,578.49元。

依据公司资金状况以及我国证监会关于上市公司分红的有关规矩,公司拟定的2018年度赢利分配计划为:以2018年底总股本4,279,427,797股为基数,向整体股东每10股派发人民币现金股利0.11元(含税),总计分配赢利金额47,073,705.77 元,占公司2018年度归归于上市公司股东净赢利的20.59%,剩下未分配赢利492,456,872.72 元结转下年度分配,本次不再送股或转增股份。

上述计划现已公司第五届董事会第二十一次会议审议经过,需求公司股东大会审议赞同。

二、公司基本状况(一)公司简介(二)陈说期公司首要事务简介

公司是一家集天然橡胶栽培、加工、研制、橡胶木加工与出售、买卖、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型归纳企业集团,以出售天然橡胶的初加工产品为首要收入来历。

1、首要事务及运营形式(1)天然橡胶事务

公司在国内具有341万亩橡胶园,22家橡胶加工厂,加工产能约50万吨,其间海南岛内 15 家橡胶加工厂、云南海胶公司操控7家橡胶加工厂(国内6家,国外1家)。公司的首要产品包含全乳胶和浓缩胶乳,其间全乳胶是上海期货买卖所认证的交割标的,公司橡胶产品现现已过国军标质量处理体系认证。公司是我国最大的天然橡胶出产企业,也是世界天然橡胶职业最具影响力的企腾奥牌工业吸尘器业之一。公司一向致力于成为世界天然橡胶职业具有话语权和影响力的优秀企业。

(2)仓储物流传承,海南天然橡胶工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,沈阳气候事务

以效劳橡胶工业为主旨,公司搭建了集运送、仓储、装卸、转移、包装、流转加工、配送、信息处理为一体的物流事务。公司在海南、云南纽带城市完结物流节点布设,正致力于全国布局以期为客户供给多层次、多环节的组合物流效劳。

(3)农资事务

公司控股子公司海南农资公司,主营农药批发、肥料出售、农技效劳和农资物流配送,为胶园出产和海南农业展开树立农资保障体系,是海南省具有农药特许运营权的八家企业之一。

(4)橡胶木加工事务

公司控股子公司林产集团具有6家分、子公司,具有多座散布在海南岛各市县的现代化厂房及自动化出产线,具有年加工橡胶木板方材10万立方米、集成材1.5万立方米、防火改性材1万立方米的出产能力。产品营销网络遍及华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下首要产品有“橡林牌”传统产品、“好舒最初求种像条狗服”家居产品、“赛林格”板屋、“宝船木”野外产品、“宝橡”工艺品等。林产集团于2018年10月9日正式在容元堂新三板挂牌,成为海南木材职业第一家新三板挂牌公司。

(5)农旅事务

公司将风灾、寒害严峻的低产胶园进行工业结构优化,展开热带高效农业,选用合资协作的形式,已完结栽培3万余亩柚子、芒果、香蕉、凤梨、山油茶等热带作物,田园归纳体、观光农业等农旅项目也在有序推动。

2、职业状况(1)天然橡胶总产值继续添加

2018年,全球天然橡胶供应量继续添加。据ANRPC(天然橡胶出产国协会)计算数据显现,2018年世界天传承,海南天然橡胶工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,沈阳气候然橡胶产值为1,396万吨,同比添加4.6%。大多数ANRPC成员国的产值在2018年呈现正添加,如泰国(添加9.4%)、印度尼西亚(4.0%传承,海南天然橡胶工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,沈阳气候)、越南(添加0.5%)、我国(添加4.3%)、柬埔寨(添加13.9%)和菲律宾(添加8.7%)。

因为胶价继续低迷,加之遭受晦气气候影响,部分天然橡胶主产国的胶农存在弃割现象,越南、马来西亚、印度的天然橡胶产值同比下降。

单位:千吨

数据来历:ANRPC(天然橡胶出产国协会)

图1 全球天然橡胶总产值(2)天然橡胶消费量增幅放缓

据ANRPC计算数据显现,2018年全球天然橡胶总消费量为1,401.7虎皮黄文化石万吨,同比添加5.2%,增幅放缓。依据国家计算局及我国海关数据显现,2018年我国天然橡胶消费量为341.96万吨,同比下降4.87%。

单位:千吨

数据来历:ANRPC(天然橡胶出产国协会)

图2 全球天然橡胶总消费量(3)轮胎商场需求疲软

据我国橡胶协会轮胎分管帐算,2018年国内轮胎职业出售收入同比添加1.22%,增幅削减12.03%,轮胎企业财物总计7,763.69亿元,同比下降1.4%。2018年,我国轿车轮胎总产值约为6.48亿条,同比下降0.76%,其间,子午胎产值为6.09亿条,同比下降0.65%。全国轮胎产值20年来初次呈现负添加。

(4)天然橡胶价格继续处于低位

2018年,下流轮胎商场需求不振,天然橡胶总产值继续添加、库存高企、产胶国未有清晰的约束出口利好、宏观经济面对下行压力,天然橡胶价格反弹无力,仍继续处于低位。

图3 2009一2018年国外主产区天然橡胶价格走势(三)公司首要管帐数据和财务指标

1、近3年的首要管帐数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2、陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用(四)股本及股东状况

1、一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

2、公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

适用 不适用

3、公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

适用 不适用

4、陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

适用 不适用(五)公司债券状况

适用 不适用

三、运营状况评论与剖析(一)陈说期内首要运营状况

陈说期末,公司财物总额 149.33 亿元,较上年添加11.62%;归归于上市公司股东净财物 97.98亿元,较上年添加25.94%。陈说期内,公司完结运营收入67.55亿元,同比削减37.58%;完结归魔乳归于母公司一切者的净赢利2.29亿元。

(二)导致暂停上市的原因

适用 不适用(三)面对停止上市的状况和原因

适用 不适用(四)公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用 不适用

1、管帐方针改变(1)财务报表格局改变

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉莫菲蛋糕官网》(财会[2018]15号),本集团依据相关要求依照一般企业财务报表格局(适用于没有实行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收收据”和“应收账款”项目,兼并为“应收收据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“传承,海南天然橡胶工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,沈阳气候其他应收款”项目列报;(3)原“固定财物整理”项目并入“固定财物”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“敷衍收据”和“敷衍账款”项目,兼并为“敷衍收据及敷衍账款”项目;(6)原“敷衍利息”、“敷衍股利”项目并入“其他敷衍款”项目列报;(7)原“专项敷衍款”项目并入“长时刻敷衍款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发作的费用化开销,列示于“研制费用”项目,不再列示于“处理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变化表中新增“设定获益计划变化额结转留存收益”项目.

本集团依据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

因为上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本集团兼并及公司净赢利和兼并及公司股东权益无影响。

(五)公司对严峻管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用(六)与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规模发作变化的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

与上年度财务陈说比较,本期兼并报表规模新增6家单位,详细如下:

1、陈说期内,公司出资建立海胶世界控股集团有限公司、海南保国热带田园有限公司、海南中橡科技有限公司、海南东坤股权出资基金处理有限公司,具有操控权,本期归入兼并报表。

2、陈说期内,公司收买海南华海实业展开有限公司、海南农垦乌石白马北美时报岭茶业有限公司,具有操控权,本期归入兼并报表。

海南天然橡胶工业集团股份有限公司

董事长:王任飞

日期:2019年4月12日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 布告编号:2019-029

2019年第2次暂时股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决计划:无

一、会议举行和到会状况(一)股东大会举行的时刻:2019年4月11日(二)股东大会举行的地址:公司会议室(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决办法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次会议由董事会招集,董事长王任飞先生掌管,会议采纳现场投票和网络投票相结合的表决办法,契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人,到会4人,董事彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵、郭云钊因公事未能到会会议;

2随付贷商城、公司在任监事3人,到会2人,监事高波因公事未能到会会议;

3、董事会秘书董敬军到会会议;部分高管列席会议。

二、计划审议状况(一)累积投票计划表决状况

1、关于推举董事的计划(二)触及严峻事项,5%以下股东的表决状况(三)关于计划表决的有关状况阐明

1、本次股东大会计划悉数审议经过,本次审议的计划为一般抉择计划,现已到会会议的有表决权股权总数的二分之一以上审议经过。

2、本次股东大会审议的计划独自计算了5%以下股东的表决状况。

3、梁春发先生不再担任公司第五届董事会非独立董事。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:海南瑞来律师事务所

律师:廖波、吴任子

2、律师见证定论定见:

公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会人员的资历、招集人资历、表决程序小姨妈下海及表决效果均契合《公司情遗东门法》、《上市公司股东大会规矩》等相关法令、法规、规章、标准性文件及《公司章程》的规矩,本次股东大会抉择合法有用。

四、备检文件目录

1、海南橡胶2019年第2次暂时股东大会抉择;

2、海南橡胶2019年第2次暂时股东大会法令定见书。

2019年4月12日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 布告编号:2019-027

关于举行2018年年度股东大会的告诉

股东大会举行日期:张嘉译前妻杜珺相片2019年5月6日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会(二)股东大会招集人:董事会(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月6日14点30 分

举行地址:公司会议室(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月6日

至2019年5月6日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投传承,海南天然橡胶工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,沈阳气候资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩实行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

汇传承,海南天然橡胶工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,沈阳气候报内容:海南橡胶2018年度独立董事述职陈说。

1、各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述计划现已公司第五届董事会第二十一次会议审议经过,概况请见公司于2019年4月12日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的相关布告。

2、特别抉择计划:无

3、对中小出资者独自计票的计划:5、6、8、10

4、触及相关股东逃避表决的计划:8

应逃避表决的相关股东称号:海南省农垦出资控股集团有限公司

5、涉寝取训练所及优先股股东参与表决的计划:无

三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的蒋克铸,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重步步升门业复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、会议到会目标(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法(一)挂号手续

请契合条件的股东于2019年5月5日17:00前处理到会会议资历挂号手续。

1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;托付署理人持自己身份证、股东账户卡、书面授权托付书等处理挂号手续。

2、法人股东由其法定代表人到会会议的,应持自己身份证、运营执照复印件(加盖公章)处理挂号手续;由其法定代表人托付的署理人到会会议的,应持自己身份证、运营执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面托付书处理挂号手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号,选用此办法挂号的股东请注明联系电话。到会会议时凭上述挂号材料报到。

(二)挂号时刻:9:30-11:30,14:30-17:00。

(三)挂号地址:海南省海口市沿海大路103号财富广场4楼董事会办公室。

(四)联系办法:电话:0898-31669317,传真:0898-31661486。

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理,会期半响。

特此布告。

海南天然橡胶工业集团股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件1:授权托付书

授权托付书

海南天然橡胶工业集团股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月6日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 布告编号:2019-027

关于2019年度为部属子公司

供给担保的布告

被担保人称号:海胶集团(新加坡)展开有限公司(以下简称“新加坡公司”)、东橡出资控股(上海)有限公司(以下简称“东橡公司”)、上海龙橡世界买卖有限公司(以下简称“龙橡公司”)、海南天然橡胶工业集团金橡有限公司(以下简称“金橡公司”)、云南海胶橡胶工业有限公司(以下简称“云南海胶”)、海南海胶农业展开有限公司(以下简称“农业公司”)、海胶鲡海生态实业(海南)有限公司(以下简称“鲡海公司”)、海南农垦现代物资集团有限公司(以下简称“物资集g493团”)、云南陆航物流效劳有限公司(以下简称“陆航物流”)、中橡资源(海南)股份有限公司(以下简称“中橡资源”)。

本次担保金额:拟供给总额度不超越人民币232,500万元的融资担保。

本次担保是否有反担保:无

到本布告宣布日,公司无逾期对外担保。

一、担保状况概述(一)基本状况

依据公司事务展开需求,2019年度公司拟为以下10家子公司的融资供给总额度不超越人民币232,500万元的担保。详细状况如下:

以上担保事项的详细担保内容及办法以签定的相关合同内容为准,授权总裁及财务部分担任处理每笔详细担保事宜,并签署相关文件。

(二)公司实行的内部决策程序

公司于2019年4月11日举行第五届董事会第二十一次会议,审议经过了《海南橡胶2019年度为部属子公司供给融资担保的计划》。

《上海证券买卖所股票上市规矩》9.11(三)条规矩:为财物负债率超越70%的担保目标供给的担保须经董事会审议经往后,提交股东大会审议。依据上述规矩,新加坡公司和龙橡公司的财物负债率超越70%,上述两家公司的担保事项还需提交2018年年度股东大会审议赞同。

二、被担保人基本状况(一)新加坡公司

公司称号:Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.

注册地址:9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

注册资本:896.2万美元

运营规模:一般买卖、转口买卖、进出口署理、署理出售、天然橡胶及相关工业出资。

到2018年12月31日,新加坡公司经审计的财物总额为30,431.41万元,负债总额为53,033.01万元,净财物为-22,601.60万元,财物负债率为174.27%;2018年完结净赢利-11,066.23万元。

本公司持有其100%股权。

(二)东橡公司

注册地址:我国(上海)自由买卖试验区基隆路55号6层A01室

法定代表人:李奇胜

注册资本:17,500万元

运营规模:股权出资,实业出资,出资处理,出资咨询,企业处理,财务咨询(不得从事署理记账),自有设备租借,金属材料、化肥、塑料制品、橡胶及其制品、化工产品(除风险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品)的出售,从事货品及技能的进出口事务,转口买卖、区内企业间的买卖及买卖署理。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

到2018年12月31日,东橡公司经审计的财物总额为59,726.86万元,负债总额为37,672.33万元,净财物为22,054.53万元,财物负债率为63.07%;2018年完结净赢利954.29万元。

(三)龙橡公司

注册地址:上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

法定代表人:陈祖敬

注册资本:20,000万元

运营规模:从事货品与技能的进出口事务,橡胶及橡胶制品、轿车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料(除风险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品)、有色金属、建筑材料、石油制品(除成品油)的出售。 (依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

到2018年12月31日,龙橡公司经审计的财物总额为134,215.23万元,负债总额为137,798.43万元,净财物为-3,583.20万元,财物负债率为102.67%;2018年完结净赢利-12,287.48万元。

(四)金橡公司

注册地址:海南省海口市龙华区沿海大路103号财富大厦三楼

法定代表人:何俊

注册资本:10,000万元

运营规模:天然橡胶出产、栽培、加工、收买、出售、仓储、运送,电子商务效劳,软件开发,农业栽培,土地租借,土地开发,畜牧饲养,旅行项目开发,机器制造,化肥、通讯器材、建筑材料出售,进出口买卖,包装业,广告规划、制造、发布,劳务差遣、车辆租借。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造,包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的出产及出售,路途货品运送。

到2018年12月31日,金橡公司经审计的财物总额为44,133.38万元,负债总额为30,186.15万元,净财物为13,947.23万元,财物负债率为68.40%;2018年完结净赢利20.22万元。

(五)云南海胶

注册地址:云南省西双版纳傣族自治州景洪市民航路23号

法人代表: 杨平昌

注册资本:50,500万元

运营规模:天然橡胶栽培、加工(限分支运营)、出售、仓储;电子商务效劳,软件开发,化肥零售;土地开发、租借;建筑材料出售;货品进出口、技能进出口;包装业;广告规划、制造及发布。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

到2018年12月31日,云南海胶经审计的财物总额为48,844.47万元,负债总额为11,275.27万元,净财物为37,569.20万元,财物负债率为23.08%;2018年完结净赢利-1,495.98万元。

(六)农业公司

注册地址:海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦14楼

法人代表:毛新翠

注册资本:26,270万元

运营规模:高效农业栽培、加工与出售;种苗、肥料、耕具和农业设备的出产、出售;种苗和农业技能研制、推行;畜牧饲养、加工与出售;仓储效劳,一般货品的公路运送;餐饮效劳、酒店业效劳;餐饮、酒店、旅行休闲和房地产项目出资开发。

到2018年12月31日,农业k968次列车时刻表公司经审计的财物总额为34,463.15万元,负债总额为5,755.44万元,净财物为28,707.71万元,财物负债率为16.70%;2018年完结净赢利-869.65万元。

(七)鲡海公司

注册地址:澄迈县老城经济开发区南二环南侧海胶公司深加工工业园

法人代表: 何帆

注册资本:5,882.35万元

运营规模:淡、海水产种类苗出产、出售、进出口;水产饲养、加工、出售;饲料出售。

到2018年12月31日,鲡海公司经审计的财物总额为7,802万元,负债总额为4,541万元,净财物为3,261万元,财物负债率为58.20%;2018年完结净赢利-783.19万元。

公司全资子公司农业公司持有其71.95%股权。

(八)物资集团

注册地址:海南省海口市海垦路13号绿海大厦

法定代表人:林涛

注册资本:9,073.88万元

运营规模:国内整车、零担货品运送,物流加工效劳,集装箱运送效劳,国内、世界货运署理效劳,仓储(风险品在外),配送效劳,物流信息咨询效劳,物流计划规划,货品进出口买卖,包装规划,建材、矿产品(专营在外)、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的出售,预包装食物的批发与零售,酒的批发与零售,物流效劳,集装箱修理及保养,网络效劳,劳务承揽,轿车修理及保养,食物的批发与零售,农药收买及出售,农产品收买及出售。

到2018年12月31日,物资集团经审计的财物总额为33,278.43万元,负债总额为17,803.85万元,净财物为15,474.58万元,财物负债率为53.50%;2018年完结净赢利1,543.00万元。

公司持有其94.49%股权。

(九)陆航物流

注册地址:昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03-01号地块

法定代表人:黄财辉

注册资本:3,786.20万元

运营规模:世界货运署理、物流计划的规划;无船承运事务;集装箱堆存、处理、修理、清洗;经济信息咨询;转移装卸;仓储理货;一般货运、货品专用运送(集装箱);出入境查验检疫署理报检;国内买卖、物资供销。

到2018年12月31日,陆航物流经审计的财物总额为9,312.30万元,负债总额为3,607.16万元,净财物为5,705.14万元,财物负债率为38.74%;2018年完结净赢利504.40万元。

公司控股子公司物资集团持有其100%股权。

(十)中橡资源

注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号传承,海南天然橡胶工业集团股份有限公司2018年度陈说摘要,沈阳气候海口归纳保税区联检大楼四楼A116-1室

法定代表人:谢兴怀

注册资本:3,000万元

运营规模:天然橡胶收买、加工、出售及进出口买卖,仓储(风险化学品在外),一般货品运送效劳。

到2018年12月31日,中橡资源经审计的财物总额为7,882.96万元,负债总额为5,400.60万元,净财物为2,482.36万元,财物负债率为68.51%;2018年完结净赢利-38.67万元。

本公司持有其51%股权,公司全资子公司上海龙橡、金橡公司,及控股子公司物资集团一起持有其49%股权。

三、担保的首要内容

因为担保合同要到实践融资时与融资合同同时签署,因而详细担保内容和形式以签定的相关合同内容为准。本次担保有用期为自赞同之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项停止。

四、董事会定见

公司于2019年4月11日举行第五届董事会第二十一次会议,审议经过了《海南橡胶2019年度为部属子公司供给融资担保的计划》,赞同公司对上述公司供给担保。上述融资担保计划为2019年度估计总额,授权公司运营处理层和公司财务部详细处理上述担保事宜,在操控公司担保总额未打破的前提下,最近一期经审计财物负债率未超越70%的全资子公司之间可酌情调整实践融资担保额度;最近一期经审计财物负债率未超越70%的非全资控股子公司之间可酌情调整实践融资担保额度。

五、独立董事定见

依据我国证监会《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》、《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》以及《公司章程》、《对外担保准则》的相关规矩,公司独立董事对公司2019年度为部属子公司进行担保的事项进行了仔细核对,并宣布独立定见如下:

公司2019年度对部属子公司的担保行为均为公司日常运营展开所需,决策程序合法有用,经到会董事会三分之二以上的董事审议经过,未危害公司及整体股东特别是中小股东的利益。赞同该项计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到4月11日,公司对控股子公司供给的担保总额为87,704.29万元,占公司最近一期经审计净财物的份额8.95%;公司及其控股子公司对外担保总额为1,746万元,占公司最近一期经审计净财物的份额0.18%,不存在其他对外担保,无逾期担保。

特此布告陈周武。

董 事 会

2019年4月12日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 布告编号:2019-026

关于2019年度日常相关买卖的布告

本事项需求提交2018年年度股东大会审议赞同。

2019年度日常相关买卖是因公司正常的出产运营需求而估计发作的,而且将遵从揭露、公平、公平的定价准则,不会对公司未来财务状况、运营效果发作晦气影响,也不会影响公司的独立性。

一、日常相关买卖基本状况(一)日常相关买卖实行的审议程序

公司于2019年4月11日举行第五届董事会第二十一次会议,审议经过了《海南橡胶2019年度日常相关买卖的计划》,相关董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵逃避表决,其他非相关董事一致赞同该计划。该计划需求提交公司2018年年度股东大会审议赞同,相关股东需逃避表决。

在提交公司董事会审议前,独立董事对该事项进行了事前认可,赞同将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时,独立董事宣布了赞同的独立定见,以为:公司估计2019年度与相关方发作的日常相关买卖均为公司日常出产运营活动之所需,公司与相关方参照商场价格洽谈确认买卖价格,遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则,有利于公司日常事务的展开,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东特别三星n89是中小股东利益的状况,不会对公司独立性发作不良影响。此计划相关董事逃避表决,审议程序合法合规,赞同该项计划。

公司董事会审计委员会以为:公司的日常相关买卖遵从了揭露、公平、公平的商场定价准则,决策程序契合《公司法》、《公司章程》等法令法规的有关规矩,不会对公司的独立性发作影响,契合公司和股东的长远利益。

(二)前次日常相关买卖的估计和实行状况

单位:人民币 万元(三)本次日常相关买卖估计金额和类别

单位:人民币 万元

二、相关方介绍和相相联系(一)基本状况(二)与上市公司的相相联系

1、公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局兼并组成为海南省农垦出资控股集团有限公司(以下简称“海垦控股集团”),该公司于2015年12月23日工商注册建立。2017年,海垦控股集团国有财物清产核资作业已完结,公司已依据规矩从头确定了相关方。

(下转127版)

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作者:admin本文地址:http://www.liujie18.cn/articles/720.html发布于 2个月前 ( 04-14 09:04 )
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